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自愿准备自我披露:要求、最佳实践和要避免的陷阱
2019年7月18日

地点: 网络研讨会
当: 2019年7月18日

请加入奥尔加托雷斯和出口合规培训机构参加本次网络研讨会.

偶尔, 公司可能会发现他们违反了出口或经济制裁,必须决定是否向美国披露.S. 政府机构执行违反规定的规定. 当考虑自愿自我表露(VSD)时, 公司必须考虑到导致潜在违规的所有事实和情况, 以及自我披露的优点和缺点. 这个决定可能并不容易, 因为高层管理人员往往对出口合规知之甚少, 一些公司可能不确定适用于其产品的司法管辖权.g.,无论他们的产品是两用的还是国防产品).

本次网络研讨会将带领您了解法规和机构发布的指导中所述的VSD基本要求,以及最佳实践,以最大限度地提高您获得良好结果的机会.

DDTC, BIS和OFAC VSD基础和要求

  • 影响所有vsd的问题以及如何处理它们
  • 获得良好结果的最佳实践
  • 要避免的陷阱可能会使你的情况复杂化
  • 与公司高层及其他关键部门进行有效沟通
  • 什么时候不要透露
  • 房间隔缺损的范围
  • 收集和整理文档
  • 有效的VSD调查阶段
  • 例出了差错

注册信息: http://www.learnexportcompliance.com/webinar/preparing-voluntary-self-disclosures-requirements-best-practices-and-pitfalls-to-avoid/