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工业安全

The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)

托雷斯亚虎娱乐注册平台在美国外国投资委员会面前代表客户.S. 负责管理在美国的某些外国投资的跨部门委员会. 我们的独特之处在于,我们在控制敏感技术的出口监管制度以及引发国家安全担忧的问题方面拥有丰富的经验,这对减轻我们客户的风险至关重要. 我们的律师和贸易顾问网络为主要政府机构和情报机构成员在国家安全问题上拥有丰富的经验.

我们定期就CFIUS事务向客户提供建议, including whether a transaction should be reported to CFIUS, 就外国投资的结构提出建议, 协助准备CFIUS提交的文件, and representing clients in the CFIUS review process.

外国所有权、控制或影响(FOCI)

我们为企业提供FOCI缓解建议, 制定FOCI缓解计划, 并提供关于如何构建事务以最好地预测FOCI关注点的指导.

例如,如果一个美国人.S. defense contractor with access to classified information receives funding, 投资资本, 或来自国外的大量收入, the National 工业安全 Program can be triggered, 我们可以协助贵公司遵守美国法律.S. 规定.
 

最近代表问题:

  • 协助多家公司解决与外国投资风险审查现代化法案(FIRRMA)实施的CFIUS强制备案决定相关的问题.
  • 协助一个U.S.与一家日本公司收购美国政府承包商有关的问题,以及与美国外国投资委员会有关的问题, 包括CFIUS缓解计划的遵守情况以及与CFIUS国防部监督员的会议.
  • 代表全球运营管理咨询公司准备CFIUS简短申报单,与客户协调法律策略和申报单准备工作.
  • Assessed risks in deals with respect to CFIUS concerns.
  • 建议你.S. target company regarding FOCI mitigation plan concerns, including assistance with respect to the rights of mitigated, 公司所有者与外国母公司之间的关系.
  • 制定并协助管理外资企业的特殊安全协议和技术控制计划.S. 公司有设施安全许可.

最近的文章:

最近的新闻和演讲活动:

  • 托雷斯法赞助了 6th 全国外国投资委员会会议 在华盛顿D.C. (2020年7月).
  • 托雷斯(奥尔加托雷斯)将在多伦多举行的德州国际律师年会(International Bar of Texas Annual conference)上就CFIUS问题发表演讲, Canada (new date coming soon; postponed due to COVID-19).
  • 奥尔加托雷斯就CFIUS问题在 InnoTech奥斯汀会议 (2018年10月2日).

外国投资委员会会议赞助

Torres Law is a proud sponsor of the 7th National Conference on CFIUS, 第四届论坛全国论坛, 第二届欧洲外国直接投资审查和外国投资委员会论坛. 所有三个会议都将通过虚拟方式举行.

第七届美国外国投资委员会全国会议 将于4月20-21日举行, 2021, 这一信息丰富的活动讨论了在外国技术投资扩大审查的情况下确保交易成功, 基础设施, 数据和房地产. Engage in meaningful dialogue with leaders in National Security, 亚虎娱乐注册平台APP, 外国投资和出口管制. 的更多信息 注册在这里 使用代码:P10-999-TORL21节省10%.

第二届欧洲外国直接投资审查和外国投资委员会论坛 将于2021年5月19日至20日举行. 这次会议将讨论过去的一年, as there has been significant regulatory change to many national security regimes. 欧洲委员会新的外国直接投资审查条例现已生效,许多成员国正在颁布或修订它们自己的条例. 潜在的米 & A deals are receiving heightened scrutiny from various regulators. With these profound changes in the EU and the global expansion of CFIUS, 这个及时的虚拟程序将为您提供过程的深入概述,以确保必要的批准. 的更多信息 注册在这里.

第四届中非合作论坛全国论坛 will bring together key stakeholders from government, 他们参与了一些迄今为止最重要的事件. Companies under Foreign Ownership, Control or Influence need to stay alert on many fronts. 考虑到DCSA的不同要求, 能源部和国土安全部, companies under FOCI must be fully apprised of the implications, as well as the effect on their eligibility for access to classified information. 当国家利益决定(NID)发挥作用时,这些影响变得更加复杂. 更重要的是, 缓解FOCI与CFIUS审批过程的交叉需要一个经过深思熟虑的战略,以最大限度地提高有利结果的机会——鉴于最近预期通过的CFIUS改革(FIRRMA),这一过程变得更加复杂。. The 4th National Forum on FOCI will be held on September 15, 2021 注册在这里 的更多信息.

美国外国投资委员会的常见问题:

1. 什么是外国投资委员会?

美国外国投资委员会(CFIUS)是美国的一个联邦跨部门机构,负责审查在美国的某些外国投资.S. 业务es and certain real estate transactions by foreign persons for national security implications; and advises the President on such transactions. 该委员会的主席是美国.S. Secretary of the Treasury and composed of nine members from the federal executive branch, 当然委员两名, 及其他由本会委任之委员.

2. CFIUS的权威来自哪里?

CFIUS operates pursuant to section 721 of Title VII of the Defense Production Act of 1950, commonly known as the Exon-Florio amendment; and as implemented by Executive Order 11858, 修订的. Exon-Florio修正案赋予总统暂停或禁止某些外国投资交易的权力. In 2007, 第721节被2007年的外国投资和亚虎娱乐注册平台案(“FINSA”)实质性修订。. 2018年,, 第721条再次被2018年外国投资风险审查现代化法案(“FIRRMA”)进行了重大修订。, 于8月13日生效, 2018. 执行条例见《亚虎娱乐注册平台》第31编第八章.

3. 我为什么要关心CFIUS?

U.S. 从事涉及外国投资者的某些交易的企业可能在CFIUS的管辖范围内. 如果是这样的话, for transactions which CFIUS believes raise national security concerns, 作为获得CFIUS许可的条件,CFIUS可以对外国投资施加限制. 另外, CFIUS can recommend to the President of the United States to unwind or block the transaction. 重要的是,CFIUS仍拥有司法权 无限期地 to review any transaction, before or after completion. 根据FIRRMA, 某些交易需要强制申报,不申报可能会导致高达250美元的严重罚款,000或交易的价值, 哪个更大. 另外, the underlying transaction can be undone or blocked.

4. CFIUS的管辖范围是什么?

In general, the following transactions fall under CFIUS jurisdiction:

  • 控制事务: Any merger, acquisition, or takeover transaction that could result in control over any U.S. 外国人经营的业务;
  • “投资”覆盖: Certain non-passive “covered investments” in certain unaffiliated U.S. 企业的参与至关重要 t工艺参数,关键 infrastructure, or the maintenance or collection of sensitive personal data U.S. 公民”(TID U.S. 业务”).
  • 涵盖的房地产交易: 一些房地产交易靠近敏感的政府设施和港口.
  • 权利的变化: Any transaction that changes a foreign person’s rights in a U.S. 业务.
  • 规避交易: Any transaction intended to evade or circumvent CFIUS jurisdiction.

5. 什么触发了强制申报?

以下两类交易均须提交强制性文件(某些例外情况可能适用):

  1. 当一个关键技术TID U.S. 业务 is involved (specific criteria applies); or
  2. When a foreign government has a substantial interest in a TID U.S. 业务.

6. 什么叫国家安全问题?

在评估涉及的交易/投资对国家安全的影响时,CFIUS可能会考虑一系列因素, and such factors are not disclosed by the Committee. 在评估国家安全风险时,CFIUS最可能考虑的一些一般因素包括:

  • 是否目标U.S. 公司与美国有任何合同.S. 政府(美国), including contracts for national security responsibilities and classified contracts. 这也将包括USG机构或州和地方当局的主或分包商.
  • Whether the target is a sole or single source supplier.
  • 目标的业务(商品或服务)是否会影响USG机构的安全,或造成破坏或间谍活动的漏洞.
  • 是否目标U.S. 业务 is involved with critical technologies or products (e.g., commodities, software, or technology) controlled under U.S. 出口管制法律.
  • 该交易是否会导致外国控制物理或虚拟的“关键基础设施”.”
  • 是否目标U.S. 业务 has any offices or facilities in locations near sensitive government facilities (e.g.军事基地、国家实验室等.).
  • 是否目标U.S. 业务 stores or has access to detailed personal/consumer information, 包括信用卡, 社会安全号码, 等.
  • The foreign investor’s nationality and extent of foreign government ownership (e.g.中国和俄罗斯的投资者风险更高).
  • 外国投资者的记录和意图,如投资者所在国关于防扩散和其他国家安全事务的记录. Or if the foreign person could terminate contracts between U.S. 业务es and USG agencies; reduce or eliminate research and development facilities; change product quality; shut down or move outside the U.S. 在美国境内的设施.S.; consolidate or sell product lines or technology; eliminate domestic supply, to name a few.

7. 托雷斯法有什么帮助?

If your transaction potentially involves a foreign buyer/investor, 联系托雷斯亚虎娱乐注册平台的律师. 我们可以帮助识别cfius相关的风险, 协助确定各方是否应将未决或拟议交易通知美国外国投资委员会, 就外国投资的结构提供意见, 协助准备CFIUS提交的文件, 在CFIUS的审查过程中代表客户. We have extensive experience with 出口管制法律 and 规定, and the export control regimes play a significant role in the CFIUS analysis.

 

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