亚虎娱乐注册平台-亚虎娱乐注册平台APP

亚虎娱乐注册平台-亚虎娱乐注册平台APP

制裁

托雷斯法为美国海外资产控制办公室管理的最新监管更新提供指导.S. 财政部.

我们就制裁的范围及其治外法权向客户提供建议, 潜在的异常, 和许可证的归档. 我们协助公司进行内部审计和审查, 内部调查, 自愿自我表露, 并发展内部合规计划.

我们也可以提供以下建议:

  • 事务咨询
  • 准备法律意见书
  • 制定制裁合规方案
  • 构建交易
  • 合规审计
  • 许可
  • 培训
  • 协商OFAC执法处罚

我们的欧盟网络就欧盟双重用途下的发牌事宜提供的建议, 军事出口管制制度, 和经济制裁.

联系

一般问题或意见?