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的见解

商业开放:最近古巴和伊朗政策的变化为美国提供了新的机会.S. 企业

作者:奥尔加·托雷斯,管理成员
日期:06/16/2016

一段时间以来,美国政府一直对伊朗实行严格的经济制裁,并对古巴实行全面禁运. 这两个政权的目的都是阻止这些国家进入美国.S. 金融体系普遍禁止美国.S. 禁止从事任何与伊朗或古巴有关的交易的人士及其国民. 然而, 在过去的18个月里, 奥巴马政府宣布全面改变对古巴和伊朗的政策.S. 与这些国家的关系.

在过去三个月里, 财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)采取了两个步骤来实施这些政策上的改变. 具体来说,OFAC和其他美国政府机构.S. 政府机构, 根据针对伊朗核项目的联合全面行动计划(“全面协议”),部分与核有关的制裁得以缓解. OFAC已经发布了两份联邦公报通知, 最近一次是在3月16日, 修改他们的古巴法规. 这些事态发展远远没有结束各种制裁制度的严格要求, 尽管他们确实标志着逐渐放松对伊朗和古巴的制裁计划.

伊朗

2015年7月, P5 + 1(中国, 法国, 德国, 俄罗斯, 英国, 以及欧盟与伊朗就《亚虎娱乐注册平台APP》达成协议,限制伊朗的核项目用于和平目的. 作为协议的一部分, 美国同意通过取消某些与核相关的制裁来放松对伊朗的制裁. 这次放松制裁是由美国执行的.S. 2016年1月16日(全面协议“执行日”),伊朗政府在伊朗核问题全面协议“执行日”上采取了以下措施:

  • 放宽二级制裁. 美国放松了部分与核有关的“二级制裁”.“一般来说,二级制裁是针对非美国国家的.S. 从事与伊朗有关的某些类型活动的人. 但有一些例外, 实施日的措施包括放松对非美国公民的二级制裁.S. 从事与伊朗金融有关的某些活动的人, 银行, 保险, 航运, 能源和石化, 黄金和贵金属, 石墨和其他金属, 和汽车行业.
  • 将若干实体和个人从特别指定国民名单(“SDN名单”)中除名. 与全面协议一致, OFAC从SDN名单中删除了一些实体和个人, 与美国合作的人员名单.S. 人们一般被禁止从事交易.
  • 颁发新的通用许可证. OFAC还颁发了一个新的通用许可证,通用许可证H,授权非美国.S. 由美国政府拥有或控制的实体.S. 让有关人士从事涉及伊朗的若干有限交易.
  • 采用许可证政策声明. OFAC对出口采取了优惠的许可政策, 再出口, 出售, 租赁, 或将商业客机(以及某些零部件和服务)转让给伊朗,用于某些有限的最终用途.
  • 放宽进口限制. OFAC还表示,它打算修改伊朗交易和制裁条例(“ITSR”),允许进口某些伊朗产项目, 包括地毯和食品, 在一般许可下.

如上所述,美国政府采取的这些措施.S. 美国政府在总体上是很重要的.S. 但是这些政策对大多数美国政府来说影响有限.S. 寻求在伊朗做生意的公司. 由于全面协议的达成,欧盟对伊朗的制裁做出了更全面的改变, 有效地解除了大多数制裁,并允许欧洲公司在伊朗做生意, 特别是OFAC对伊朗的制裁制度, OFAC的主要制裁制度禁止美国.S. 参与几乎所有与伊朗有关的活动的人——仍然在那里.

古巴

1月27日, 2016, OFAC在联邦纪事上公布了对《亚虎娱乐注册平台》(CACR)的若干修正案,取消了对某些向古巴出口的支付和融资限制,并允许代码共享, 租赁, 和其他涉及美国的安排.S. 和古巴航空公司,以进一步便利前往古巴的授权旅行. 81年美联储. 注册. 4583年(1月. 26, 2016). OFAC于3月16日发布了另一轮修正案,进一步放松了总统计划访问台湾之前的金融和其他限制. 81年美联储. 注册. 13989(3月. 16, 2016). 这是自2014年12月总统宣布对古巴的新方向以来,对CACR的第三和第四套修正案.

一月的修正案特别包括以下内容:

  • 取消融资限制. 以前, 核准向古巴出口的付款和融资条件仅限于预支现金或第三国融资. 修正案取消了大多数类型出口的融资限制, 除农产品外.
  • 扩大认可出口及转口. CACR修正案, 连同对《亚虎娱乐注册平台》(“EAR”)的类似修订, 扩大对古巴出口许可范围. 具体地说, 修正案授权在一般许可证下进行某些额外的旅游相关交易. 除了, 耳朵的修正案, 由商务部工业及保安局("BIS")执行。, 制定批准某些出口许可证的一般政策,以支持民间社会, 新闻采集, 电信, 农业, 以及民航安全. 为了满足古巴人民的需要,国际清算银行还将对出口物品采取逐案许可政策. 涉及古巴国有企业的许可证仍然受到一般政策的拒绝.
  • 航空运输服务. 修正案授权某些额外交易,以便利美国和古巴之间的航空旅行.
  • 旅行. 在修改之前, 《亚虎娱乐注册平台APP》包括若干核准旅行类别, 包括, 在其他类别中, 专业会议旅行, 为公众表演, 以及文化交流. 同时不增加任何新的授权旅行类别, 修正案扩大了对某些类别的授权. 例如,修正案现在授权美国政府.S. 从事在古巴组织专业会议所需交易的人员, 而之前, CACR只允许美国.S. 从事参加此类会议所需交易的人员.

3月的修正案在为获准前往古巴旅行提供便利方面走得更远, 扩大金融交易范围, 并授权在古巴的其他业务和实体存在. 具体地说,根据之前的规定,美国政府将在明年1月采取行动.S. 这些人只被允许以团体的形式参加经批准的前往古巴的旅行. 3月的修正案放宽了这一限制,允许个人出于某些授权的民间目的独立前往古巴.

另外, 3月的修正案批准了涉及古巴的所谓“180度大转弯”交易, 古巴国民, 以及古巴有利益的财产. 这项修正案授权从美国以外的国家转移资金.S. 通过一个或多个美国银行.S. 在被转移到美国以外的银行之前. 此外,3月份的修正案还包括了美国政府授权的其他用途.S. 个人可以在古巴建立业务或实际存在. 而金融和商业方面的修正基本上是技术性的, 旅行修正案可能会在允许美国移民入境方面取得实质性进展.S. 访问古巴的人员.

如上所述, 这些修正是在总统计划三月底访问台湾之前作出的. 我们预计,可能会有进一步的修正案进一步放松对古巴的限制.

结论

重要的是,这些修正案标志着美国经济的重大变化.S. 政策, 对古巴的禁运和对伊朗的制裁制度仍然存在. 如果有什么不同的话,CACR和ITSR变得更加复杂, 而不是简单地禁止所有或几乎所有的交易, 这些规定现在包括了一些有限的和高度技术性的例外情况.S. 在这些国家内或涉及这些国家的人员探索机会. 由于这些原因, 在从事任何涉及古巴和伊朗的活动之前,咨询相关规定仍然是至关重要的. 我们乐意应要求就古巴和/或伊朗提供进一步指导.

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