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的见解

美国海关与边境保护局宣布打击违反反倾销和反补贴税的新规则

作者:Jackson Olesky,律师
日期:10/11/2019

2019年8月14日,美国总统奥巴马在白宫举行了一场演讲.S. 海关及边境保护局("美国海关")发出建议制定规则的通知,要求报关公司核实其进口商客户的身份, 特别是非居民进口商.[1]

美国海关与边境保护局表示,该规定的目的是加强该局防止欺诈交易的能力, 提高收入保护, 并有助于防止空壳公司或空壳公司试图逃避海关法律, 特别是在知识产权方面, 反倾销/反补贴税, 还有健康和安全要求. 美国海关与边境保护局还声称,制定更严格的进口商核查标准,将提高符合海关规定的经纪商的竞争力. 

目前的规则和条例只要求报关行获取他们所提供服务的进口商的最低限度的细节. 拟议的规则试图要求经纪人从客户那里获得更详细的信息, 包括:

“(1) the client’s name; (2) for a client who is an individual, the client’s date of birth; (3) for a client that is a partnership, 公司, 或协会, the grantor’s date of birth; (4) for a client that is a partnership, 公司, 或协会, the client’s trade or fictitious names; (5) the address of the client’s physical location (for a client that is a partnership, 公司, 或协会, the physical location would be the client’s headquarters) and telephone number; (6) the client’s email address and business website; (7) a copy of the grantor’s unexpired 政府-issued photo identification; (8) the client’s Internal Revenue Service (IRS) number, 雇主识别号码(EIN), or importer of record (IOR) number; (9) the client’s publicly available business identification number (e.g.、数据通用编号系统(DUNS)号等.); (10) a recent credit report; (11) a copy of the client’s business registration and license with state authorities; and (12) the grantor’s authorization to execute power of attorney on behalf of the client.”[2]

拟议的规则还规定了海关经纪人核实从客户收集的信息的程序和记录保存要求, 包括进行检查,以确定该客户是否已受到美国的制裁.S. 美国政府或被暂停或禁止与美国政府做生意.S. 政府.

除了, 提议的规则描述了此类验证必须在何时以及以何种频率进行, 说明在与新客户开展任何业务之前需要进行验证. 经纪人已持有委托书的现有客户, 作为合作伙伴的客户必须在该规定生效之日起两年内进行核实, 和所有其他客户在规则生效后三年内.[3]

拟议的规则还将对不遵守规定的行为实施惩罚. 如果报关行不收取, 验证, 安全, 保留, 更新, 或应美国海关的要求,提供新规则所需的资料, 该经纪人可能会被罚款, 制裁, 或者吊销经纪人执照.

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如果您对拟议的规则或其潜在影响有任何疑问, 请不要犹豫 联系我们.

 

[1] 报关商对进口商身份的验证, U.S. 美国海关与边境保护局,联邦储备银行,84岁. 注册. 40302(2019年8月14日), http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-14/pdf/2019-17179.pdf.

[2] Id. at 40304.

[3] Id. at 40307.

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