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的见解

D.C. 巡回法庭讨论非法出口起诉中的故意问题

由:托雷斯法律
日期:10/11/2019

判定被告是否故意违反《亚虎娱乐注册平台APP》(“AECA”)的适当标准是什么? 2019年8月20日,美国总统奥巴马在华盛顿举行了一场演讲.S. 哥伦比亚特区巡回上诉法院(" D.C. )在这个问题上发表了意见 U.S. v. 负担. 具体地说, 法院对“故意”的定义进行了审查,因为这是指在没有许可的情况下非法出口国防用品.[1]

国防用品的进出口由AECA管理.  《亚虎娱乐注册平台》旨在促进美国的国家安全和外交政策,《亚虎娱乐注册平台》是实施《亚虎娱乐注册平台》的条例. 在这种情况下, 被告未经许可向泰国出口枪支零件,违反AECA条例,被判有罪. 在试验, 地区法院指示陪审团,为了发现被告故意违反法律, 陪审团必须认定“被告知道他的行为是非法的”.”[2] 陪审团裁定被告有罪,他提出上诉, 他认为应该推翻对他的定罪, 在某种程度上, 因为陪审团被提供了定罪所需的不合适的标准. 在上诉中,D.C. 巡回法院审查了地区法院指令中规定的任性标准.

D.C. 巡回法院同意地方法院的意见, 认为故意违反AECA只要求被告知道他或她的行为是非法的. 法院裁定,定罪不需要更高的意图标准. 被告不需要读, 被意识到, 或曾谘询亚虎娱乐注册平台APP条例的许可规定,方可因违反出口许可法例而被定罪. 在这种情况下, 政府表明被告知道或有理由知道出口枪支零件需要许可证. 这一证据足以满足任性的标准, 无需证明被告对有关的《亚虎娱乐注册平台APP条例》条款有任何具体了解. 该法院阐明的这一标准在许可要求案件之外的刑事起诉中是常见的,也与其他联邦巡回法院一致.[3]

在支持被广泛接受的任性标准的同时,D.C. 圆形的cuit补充了一个轻微的澄清. 法庭认为,被指控非法出口的被告,只有在政府能够证明被告参与了非法活动的情况下,才可以被定罪. 个人可被定罪的行为必须与他或她被指控的非法活动相匹配. 换句话说, 会因违反AECA而被定罪, 被告必须知道自己正在无证从事非法出口. 他们不需要知道该行为违反的ITAR条款, 但他或她必须意识到他们的行为是非法的.

尽管有了澄清,D.C. 巡回法院对此案的裁决似乎并没有开辟多少新领域. 尽管如此,这一决定还是有影响的. 它对D有约束力.C. 在其他审理非法出口案件的巡回审判庭提供劝诱支持. 也许最重要的是, 这一决定强调了遵守《亚虎娱乐注册平台APP条例》的重要性,以及那些选择不遵守出口管制法律和条例的人所面临的严重后果.

对违反出口管制法律法规的定罪只需要知道这种行为是非法的. 被告不能辩称存在适用于这类案件的高级知识标准. 因此,当D.C. 电路的控股 U.S. v. 负担 是否与其他法院之前的裁决基本一致, 它增加了强大的, 对AECA违法行为已经接受的法律标准的额外支持.

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[1] U.S. v. 负担, 2019 wl 3917651 *1 (d).C. 圆形的. 2019年8月20日).

[2] Id at *1.

[3] U.S. v. 负担, 2019w40651 *10-*11 (d.C. 圆形的. 2019年8月20日); 参见美国v. 亨利, 888 F.3d 589, 598-600 (2d 圆形的. 2018); 美国告. 主教, 740 F.3d 927, 932-33(四院. 2014); 美国告. 卡麦, 683 F.3d 1126, 1138(第九巡回法院. 2012); 美国第五. 罗斯, 628 F.3d 827, 835 (6 圆形的. 2011); 美国告. 蔡, 954 F.2d 155,160 -62 (3d 圆形的. 1992); 美国告. 墨菲, 852 F.2d 1,6 -7(第1环. 1988).

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