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的见解

正当程序挑战美国.S. 政府机构名单指定:从KindHearts和Deripska的教训

作者:德里克·凯尔,助理 & 玛丽亚阿隆索,副
日期:04/19/2019

美国政府所使用的工具包括.S. 政府对实体和个人都施加制裁,很少有像“美国制裁”那样强大的.S. 否认政党名单.“由不同的政府机构组装和维护, 这些名单包含了被美国列入“黑名单”的个人和公司的名字.S. 政府.

一个众所周知的例子是由美国政府维护的清单.S. 财政部特别指定国民和被封锁人员外国资产控制办公室(OFAC) (SDN名单). 它的名字你.S. 以及与美国有联系的外国实体和人士.S. 禁止或者限制企业和个人从事商业交易. (关于美国其他国家的概况.S. 被拒绝的政党名单见 我们的前一篇文章.)

包含在U字上.S. 被拒绝的缔约方名单可能会产生不利后果,即使指定的缔约方最终从名单上删除, 正如最近两起涉及到正当程序问题的针对OFAC的诉讼案件所显示的那样.

的影响

几个你.S. 政府机构有广泛的自由裁量权来指定一个政党.S. 否认政党名单, 但无论哪个机构参与其中, 被指定方的业务关系和声誉几乎在被列入后立即开始受损, 往往很快导致数百万美元的损失. 该机构可能有权冻结该当事人的资产,或者该当事人可能没有资格申请特定的美国签证.S. 进出口许可证.

有一个程序来寻求移除或挑战指定, 但这是一个漫长而艰难的过程, 也很少实现. 一旦一个政党被包括在其中一个美国.S. 否认政党名单, 他们可以开始跨部门的行政程序,寻求撤换或上诉, 尽管成功与否取决于机构.

另一种挑战这一称号的方式是通过法院, 在某些情况下, 当事人以政府机构侵犯正当程序权利为由,向联邦法院提起诉讼.

跨部门管理流程

每一个你.S. 政府机构有其自己的行政程序来上诉指定或要求从美国移民中移除.S. 否认政党名单. 程序因机构而异,最终决定由机构自行决定.

跨部门的过程非常漫长、复杂,而且大多数时候都是不成功的. 即使政府机构批准将一个政党从美国驱逐出去.S. 否认政党名单, 他们实际上不会立即从名单中删除:这通常需要该机构在《亚虎娱乐注册平台》(Federal Register)上发布一份通知,更新具体的美国信息.S. 否认政党名单, 这又需要一个漫长的内部机构程序,通常需要几个月.

整体, 批评人士声称,跨部门的程序是不公平的,缺乏正当的程序,因为它们不仅是负担,而且很难从一个美国机构中移除.S. 被排除在党籍之外——即使除名被批准, 该政党的声誉和业务可能会继续受到负面影响. 最重要的是, 在大多数情况下, 上市方在上市前没有机会为指定辩护.

尽管针对美国的诉讼成功率很低.S. 寻求从美国政府中移除的政府.S. 否认政党名单, 政府机关对个人和团体的名单拥有很大的自由裁量权,而指定和删除过程缺乏透明度, 促使一些政党对美国政府提起诉讼.S. 政府机构和官员滥用和歧视性地执行法律.

最近的案例:德里帕斯卡和爱心

美国.S. 当个人或实体对美国政府提起诉讼时,政府通常获胜.S. 美国财政部和海外资产管理办公室(OFAC)等政府机构对对任何美国政府机构的认定提出了质疑.S. 否认政党名单. 以下是最近针对OFAC的两起诉讼的简要总结.

2018年4月6日,根据行政命令 1366113662, 奥列格•德里帕斯卡(Oleg 德里帕斯卡)和七家直接或间接由德里帕斯卡拥有或控制的公司被列入SDN名单. 德里帕斯卡,俄罗斯公民和亿万富翁. 他是Basic Element的创始人, 对铝有兴趣的俄罗斯工业集团, 能源, 建设, 农业, 在某一时刻, 被认为是俄罗斯最富有的人.

一般, EO 13661对俄罗斯政府的官员实施制裁, 是由俄罗斯政府官员拥有或控制的, 或协助或支持俄罗斯政府官员. 另外, 《亚虎娱乐注册平台》13662对俄罗斯经济中某些特定行业的从业人员实施制裁. Mr. 德里帕斯卡被列入名单是因为他涉嫌经营俄罗斯经济的能源部门. 根据 财政部新闻发布:

"奥列格·德里帕斯卡根据《亚虎娱乐注册平台》13661号被指定为" "因为他曾代表或声称代表, 直接或间接, 俄罗斯联邦高级官员, 以及根据《亚虎娱乐注册平台APP》13662. 德里帕斯卡表示,他不会脱离俄罗斯政府.  他还承认持有俄罗斯外交护照, 并声称曾在其他国家代表俄罗斯政府. 德里帕斯卡因洗钱而接受调查, 并被指控威胁商业竞争对手的生命, 非法窃听政府官员, 并参与敲诈勒索. 还有指控称,德里帕斯卡曾贿赂一名政府官员, 下令谋杀一名商人, 与俄罗斯有组织犯罪集团有联系.”

2019年3月15日. 德里帕斯卡提出 对判决中的宣告性救济的投诉(投诉) 在美国地方法院,哥伦比亚特区反对美国政府.S. 财政部及其部长, 史蒂文Mnuchin, 以及OFAC及其董事, 安德里亚Gacki.

诉状对金先生提出了挑战. 德里帕斯卡在SDN名单上的名字,声称他的名字是“我的名字”. 德里帕斯卡被指定为EOs 13661和13662下的SDN: 1)是武断和反复无常的,没有根据《亚虎娱乐注册平台APP》提供充分的通知, 2)违反了第五修正案规定的正当程序权利. 此外,该诉状还指控Mr. 德里帕斯卡被列入SDN名单,包括对他的不利影响. 德里帕斯卡的财富、声誉和经济生活.

根据判例法,Mr. 德里帕斯卡的诉讼可能不会胜诉.  对类似诉讼的回顾表明,起诉OFAC的当事人很少能胜诉, 即使在使用与奥巴马诉状中类似的论据时也是如此. 德里帕斯卡.

尽管这种情况不太常见,但一些实体还是成功地起诉了美国政府.S. 政府. 慈善人道主义发展公司就是一个例子.这是一家总部位于俄亥俄州托莱多市的非盈利慈善机构 针对OFAC的行动挑战了OFAC关于该非营利组织为特别指定全球恐怖分子的临时裁定(“SDGT”).

在它被临时指定为可持续发展目标之后, 海外资产管制局无限期冻结了仁心所有的资产和财产等待全面调查 EO 13224, 哪些机构有权冻结的资产, 并禁止与, 人提交, 威胁要提交, 或支持恐怖主义.

In 2009, 法院认为,政府不能在没有正当理由的情况下冻结组织的资产, OFAC在没有充分通知KindHearts冻结其资产的依据或提供有意义的自我辩护机会的情况下,就冻结了其资产,侵犯了KindHearts享有正当程序的权利.

显著, KindHearts是一家美国公司的事实是法院判决结果的一个决定性因素,因为KindHearts也依赖于第四修正案对不合理扣押的保护. 最终,KindHearts被摘牌,并达成和解 每个美国公民自由联盟.

看看类似于Mr. 德里帕斯卡的诉讼, 通过诉讼来克服SDN名单上的指定似乎有一个很高但并非完全不可逾越的障碍. KindHearts另一方面,美国也参与了一场针对美国的军事行动.S. 这家公司在一种不同的法律理论下进行了辩论,并最终取得了成功. 即便如此, 从该组织上市到与海外资产管理委员会达成和解并最终将其除名,花了6年时间.

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这些案例告诉我们什么? 最重要的是,这是一个美国.S. 美国政府机构决定将某一政党列入其中之一.S. 被拒绝入党可能会造成极大的困难, 即使在国家情报院批准将该党从名单中除名之后.

第二,美国的经济增长.S. 美国政府需要明确的跨部门行政程序来处理上市事宜,同时也需要对美国企业被指定为上市公司提出挑战.S. 拒绝入党同时充分解决国家安全问题并给予正当程序权利.

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