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的见解

打击欺诈和腐败:司法部新的《亚虎娱乐注册平台》试点项目

作者:奥尔加·托雷斯,管理成员
日期:06/16/2016

美国司法部(DOJ)最近宣布创建一个新的试点项目,旨在鼓励公司自愿披露违反《亚虎娱乐注册平台》(《亚虎娱乐注册平台》)的行为,以换取减刑. 这一声明并不令人意外,因为过去几个月来,司法部一直在大力加强司法部调查和起诉《亚虎娱乐注册平台》案件的能力. 例如, 司法部增加了10名检察官,将反海外腐败法部门的规模扩大了一倍, 增长了50%. 提供额外的支持, 联邦调查局成立了三个新的特别探员小组,专门调查和起诉《亚虎娱乐注册平台》. 另外, 美国司法部计划通过交换文件,加强与外国执法部门的国际合作,调查和起诉违反《亚虎娱乐注册平台APP》的行为, 目击者, 和领导.

新试点计划的要求

简单地说,试点计划下的公司的要求包括:

  1. 该公司自愿自我披露违反《亚虎娱乐注册平台》的行为. 值得注意的是, 美国司法部将公司“真正的”自愿自我披露与“等待观望”后的自我披露区分开来, 或者在即将被揭露的威胁或政府调查之后. 表现出及时性是公司的责任.
  2. 公司的全力配合. 在其他的事情, 公司现在将被要求提供其管理人员的信息, 员工, 以及其他涉及违规的个人. 同时宣布试点项目, 司法部多次引用“耶茨备忘录”,,这使得追究个人不当行为的责任成为优先事项,并要求公司提供证据,以起诉相关责任人. 请注意,该计划的好处只惠及公司而非个人.
  3. 对公司实施及时、适当的整治. 公司应该实施有效的合规和道德计划, 或者重新评估他们现有的.

会议的要求

如果公司主动披露了其《亚虎娱乐注册平台》的不当行为,同时也满足了充分合作和及时适当补救的要求, 该公司可获得高达50%的罚款减免. 除了, 如果公司在决议之前已经实施了有效的合规计划,则可能不需要配备监督员. 最后, 政府可能会考虑对及时披露信息的企业不予起诉, 合作, 和纠正.

美国司法部已经澄清,如果一家公司不主动披露, 但后来充分合作,及时适当补救, 它仍然可以获得有限的信用. 这个信用额度将被限制在, 最多, 在量刑指南的最低罚款范围上减少25%.

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司法部设计这个试点项目是为了鼓励公司自愿披露《亚虎娱乐注册平台》的不当行为,并加强合作. 该试点项目将提高透明度,因为它将披露司法部处理《亚虎娱乐注册平台》案件的更多信息,也将提高问责制. 公司应该谨慎地进行自愿的自我披露,并仔细评估所有相关的事实和风险. 现在是企业评估和加强现有《亚虎娱乐注册平台》政策的好时机.

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