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的见解

EAR的军事最终使用/用户规则的重要修订于2020年6月29日生效

作者:奥尔加托雷斯和吊杆凯尔
日期:06/29/2020

6月29日, 2020, 将影响许多出口商和再出口商,特别是与中华人民共和国做生意的出口商的《亚虎娱乐注册平台APP》的修订生效.

修改日期为4月28日, 2020, 当美国商务部工业和安全局(“BIS”)发布最终规则(“最终规则”)时, 其他的变化, 修正15c.F.R. § 744.21项与中国、俄罗斯和委内瑞拉的军事最终用途和军事最终用户有关的规定.[1] 在最终规则公布之前,§744.在中国以及在俄罗斯和委内瑞拉的军事最终用途和军事最终用户出口的某些列举项目(按EAR Part 744附录2中的出口管制分类号(“ECCN”)组织)需要许可证.

根据最终规则, 对中国军事终端用户的出口将需要更多的许可证要求. 虽然这看起来不像是一个重大的发展, 以及最终规则的其他修订, 受§744影响,将大大增加对中国的出口和转口数量.21.

“军事最终用户”的定义根据《亚虎娱乐注册平台APP》保持不变,见15 C.F.R. § 744.21(g):

            “军事最终用户”指的是国家武装部队(陆军), 海军, 海洋, 空军, 或海岸警卫队), 还有国民警卫队和国家警察, 政府情报或侦察机构, 或其行动或职能旨在支持本节(f)段中定义的“军事最终用途”的任何个人或实体.

另一方面,《亚虎娱乐注册平台APP》确实修订并扩大了“军事最终用途”的定义.而之前的定义只包括“使用”,”“发展,或“生产”军用物品, 最终规则添加了“任何支持或有助于操作的项目”, 安装, 维护, 修复, 改革, 除了“开发”或“生产”,还对“军事项目”进行“翻新”.744页关于“军事最终用途”的新定义.21 (f)写道:

            将其编入美军所描述的军事项目中.S. 军需物品清单(USML) (22 CFR第121部分, International Traffic in Arms 注册ulations); incorporation into items classified under ECCNs ending in ‘‘A018’’ or under ‘‘600 series’’ ECCNs; or any item that supports or contributes to the operation, 安装, 维护, 修复, 改革, 翻新, “发展,”或“生产,的军用项目, 或归类于以“A018”结尾的eccn或“600系列”eccn的项目.

 需要注意的是,“军事最终用户”定义包含了“军事最终用途”定义. “军事最终用途”定义的这一微妙但重大的变化增加了对一系列公司的某些出口和转口的许可证要求. 例如,根据《亚虎娱乐注册平台APP》的修订,一名美国官员提出了一项建议.S. 公司对附录第11号所列项目的出口,需办理出口许可证. 第2部分至第744部分给一家中国公司,该公司主要为商业项目提供服务,但偶尔也对军事项目进行维护. 之所以会出现这种情况,是因为这家中国公司有资格成为军事终端用户,因为它是一家支持军事终端使用的实体. 重要的是, 最终规则还改变了§744规定的所有出口和转口的许可审查政策.21到否认的推定.

在最后规则的文本中, 国际清算银行在声明中明确承认,这些修订给中国的出口商和再出口商带来了特别的困难, “这一扩张将需要在评估中国终端用户方面更加勤奋, 尤其是考虑到中国广泛的军民融合.”

6月24日,美国国防部发布了一份与此无关但可能有帮助的报告 列表 (“国防部名单”)的中国公司在美国经营,由中国人民解放军拥有或控制. 国防部名单的公布是根据1999财政年度国防授权法案第1237节要求的.

虽然国防部名单的上下文是在美国的行动, 根据《亚虎娱乐注册平台APP》的修订,名单上的公司可能因其所有权或控制权属于中国军事最终用户而被视为出口或转口军事最终用户. 这份20家公司的名单中,大多数公司的名字中没有任何与军事有关的内容, 比如中国航空工业集团公司, 中国铁路建设总公司, 和中国电信公司, 等. 至少, 与这些中国公司开展业务的出口商和再出口商应对§744可能涵盖的任何交易给予额外的审查.21.

主题eccn和项目的添加

《亚虎娱乐注册平台APP》还扩大了受EAR第744部分补充2规定的许可要求限制的项目清单. 重要的ECCN补充包括:

  • 材料加工: 2a290, 2a291, 2b999, 2d290,
  • 电子产品: 3a991, 3a992, 3a999, 3b991, 3b992, 3c992, 3d991,
  • 电讯及资讯保安: 5b991, 5a992, 5d992,
  • 传感器和激光: 6A991, 6A996,和
  • 推进: 9B990.

最终规则还扩大了ECCNs 3A992项目的范围, 8A992, 和EAR Part 744附录2中的9A991,以包括这些eccn控制的所有项目.

千禧年代归档扩张

最后, 该最终规则还扩大了输往中国的电子出口信息(" EEI ")的备案要求, 俄罗斯, 或委内瑞拉. 出口商在出口或转口属于补编第. 2到第744部分到中国, 俄罗斯, 或委内瑞拉, 不管货物的价值如何, 除非货物符合许可证例外GOV. 另外, 出口商将被要求提供所有出口到中国的ECCN, 俄罗斯, 和委内瑞拉在EEI为出口, 不管控制的原因.

请注意,BIS后来澄清EEI申请出口到中国, 俄罗斯或委内瑞拉的物品受中国共产党控制 附录编号所列. 第2部分到第744部分将在2020年9月27日之前不需要.[2]

国际清算银行的指导

6月26日,BIS公布 常见问题 (“常见问题”)与最终规则所作的更改有关. 下面,我们摘录了一些特别有用的常见问题:

  • 问:我是否需要知道“军事最终用户”打算使用补编编号中列出的项目. EAR第744部分的第2部分用于“军事最终用途”,以触发许可证要求?
    • 答:没有. 如果最终用户符合第744节(g)段中“军事最终用户”的定义.出口、再出口或(国内)转让附录第21号所列的任何ECCN. EAR的第744部分的第2部分需要许可证,即使该项目的最终用途是非军事用途.

 

  • 问:在多大程度上,一个公司支持将物品纳入军事物品的活动,将构成整个公司是“军事最终用户”的“知识”,这样,即使出口商的尽职调查清楚地确定该物品不会用于“军事最终用途”,也需要获得许可证?”
    • 答:不管该物品最终是否用于“军事用途”,如果特定的最终用户是“开发”的个人或实体,则需要许可证, 生产, 维护, 或者使用军用物品.“特定终端用户的活动决定了它是否满足这一测试. 对于触发许可要求的此类活动,没有特定的容量级别.

 

  • 问:“任何支持或贡献的项目”在这条规则中是什么意思?
    • A:在这条规则中, “任何支持或有助于”的项目超出了纳入军事项目的范畴,而是指直接的便利, 如安装, 检查, 或测试设备及相关软件和技术, 操作的, 安装, 维护, 修复, 改革, 或翻新, 或USML上描述的军事项目的“开发”或“生产”, 瓦森纳安排军需物品清单, 或以“A018”或“600系列”结尾的ECCN分类的项目.

faq回答了32个问题, 包括与向军队医院出口有关的具体问题, 大学, 和俄罗斯的警察部门, 中国, 和委内瑞拉. 这些常见问题还涉及与新许可政策相关的问题, EEI文件变更, 以及其他相关问题. 受最终规则修订影响的任何出口商或再出口商应审查常见问题,以更好地理解修订所带来的多重变化.

并发变更许可证例外

短暂的, 国际清算银行于4月28日公布了另外两条对D组国家的商业活动有影响的规则, 其中包括中国, 俄罗斯, 和委内瑞拉.

第一个, BIS公布了最终规则,于6月29日生效, 2020, 取消许可证例外民用终端用户(CIV),并要求向涉及国家安全的国家出口或转口受国家安全控制的物品必须获得许可证.[3] CIV授权出口许可例外, 再出口, 以及在没有国际清算银行事先审查的情况下(在国家)转让某些国家安全控制项目, 前提是满足了例外条件, 用于国家D组的民用最终用户的大多数民用最终用户:1.

第二个, BIS发布了一项修改许可例外附加许可再出口(APR)的提议规则,以删除授权某些国家安全控制项目的再出口的条款.[4] 具体地说, 该规则提议,根据许可例外APR . 4第(a)段,将国家组D:1中的国家作为国家安全控制项目的合格目的地类别移除.

如果您对EAR的新修订有任何疑问, 或者这些修订对你的业务的影响, 请随时联系托雷斯亚虎娱乐注册平台的律师.

 

[1] 扩大出口, 再出口, 和对中华人民共和国军事最终用途或军事最终用户(国内)的转移控制, 俄罗斯, 或委内瑞拉, 85年美联储. 注册. 23459(4月. 28, 2020), 可以在 http://bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2020/2545-85-fr-23459/file.

[3] 取消许可例外民用终端用户(CIV), 85联邦储备银行. 注册. 23470(4月. 28, 2020), 可以在 http://bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2020/2546-85-fr-23470/file.

[4] 修改许可证例外附加许可再出口(APR), 85美联储. 注册. 23496(4月. 28, 2020), 可以在 http://bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2020/2547-85-fr-23496/file.

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