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的见解

班.S. 公司要小心:你.S. 出口法律可能适用于您

由:由奥尔加托雷斯,管理成员 & 吊杆凯尔,副 & 乔纳森•溪副
日期:04/02/2018

班.S. 涉及美国产品再出口的公司.S. 货物或技术应熟悉适用的美国.S. 出口法律,不管它们在哪里. 这是因为美国政府.S. 出口和经济制裁法律具有广泛的治外法权. 而那些与美国关系不大或根本没有关系的公司.S. 可能会认为他们不受美国的限制.S. 司法权,最近的执法案件是一个鲜明的提醒,事实并非如此. 事实上,那些不在美国的公司.S. 如果再出口美国产品,会受到处罚吗.S.与美国产品或技术相反的原产地产品或技术.S. 法律,例如《亚虎娱乐注册平台APP》("《亚虎娱乐注册平台APP》")和《亚虎娱乐注册平台APP》(" EAR "). 这是因为这些法律适用于美国.S.-原产地产品,无论在哪里. 这包括含有美国产品的外国产品.S.-起源成分或包含U.S.美国控制的源自美国的技术.S. 出口的法律. 此外,美国.S. 美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)负责管理和执行美国的外汇储备.S. 针对某些国家和特定个人的禁运和制裁计划. OFAC的制裁针对的是美国政府的行为.S. 人,这意味着你.S. citizens and permanent residents wherever located; all persons in the U.S., irrespective of citizenship; and all U.S. 由美国政府拥有或控制的法人实体及其外国分支机构或子公司.S. 实体.

U.S. 出口的法律

EAR通常对出口实行与对转口相同的许可证要求. EAR的项目包括:所有U.S.起源 items wherever located; foreign made commodities that incorporate controlled U.S.起源 commodities; and certain foreign made direct products of U.S.-原始技术或软件.[1] 班.S. 如果外国制造的产品包含了超过最小数量的美国进口产品,则该产品将受到EAR的约束.S.-原产地组件或技术.

决定一个非美国公司是否在美国上市的关键.S. 产品是否受EAR的影响是确定是否有超过最小数量的U.S.-原产地组件或技术. 对于大多数目的地,非美国.S. 制造的物品含有受控的美国.S. 价值在25%或更低的商品、软件或技术不受EAR管辖. 然而,如果非美国.S. 产品的目的地是EAR E:1组国家(e.g., 伊朗, 北韩), 最小值阈值为完成项目总价值的10%或更少. 最终, “最小限度规则”的适用范围取决于美国的出口管制分类编号(" ECCN ").S.-原产地组件或技术和最终目的地. 值得注意的是,在决定美国是否要退出欧元区时.S. 内容被纳入非u.S. 项目,EAR查看目的地国家而不是最终用途.[2]

《亚虎娱乐注册平台》要求美国政府.S. 国务院授权的出口, 再出口, 或根据《亚虎娱乐注册平台APP协定》重新转让国防物品或技术数据.[3] 就《亚虎娱乐注册平台APP》而言,国防物品是指美国军需品清单(“USML”)上的任何物品。. ITAR管辖权适用于国防条款在美国的地方.S., regardless of its origin; the transaction involves a U.S.起源 defense article; or the transaction involves a defense article developed or manufactured with U.S.-原产地技术资料或援助,受ITAR.

与EAR不同,ITAR不包含非u.S. 包含少于最小数量的U.S.起源的内容. 而不是, 采用透明规则,即亚虎娱乐注册平台APP法委员会通过非亚虎娱乐注册平台APP法委员会受控最终项目来控制其中包含的亚虎娱乐注册平台APP法委员会受控部分. 此外,U.S.-在国防用品的海外生产中,受ITAR控制的技术数据或国防服务将使使用该等受控制数据或服务生产的任何产品受ITAR管辖.

域外效力的例子

近年来,美国在全球经济增长中扮演了重要角色.S. 美国政府已经更广泛地应用了美国的治外法权.S. 出口法律和制裁. 最大的案件之一发生在2017年5月,中兴通讯(“中兴”), 一家中国电信公司, 同意加罚1美元.美国司法部和商务部达成和解协议,赔偿190亿美元.[4] (关于这个解决方案的更详细的描述可以在我们的上一篇文章中找到, 从A到中兴:中兴案例教训回顾.)尽管主要在中国运营, 中兴通讯仍因违反相关美国法律而受到有史以来最大的处罚之一.S. 出口和制裁法律. 尽管中兴幸运地避免了任何一段时间的出口活动被拒绝, 这个案件显示了执行美国政府的新决心.S. 美国的出口法律和制裁,甚至针对主要在美国以外经营的公司.S.

一个涉及西班牙公司的违反《亚虎娱乐注册平台APP条例》(ITAR)的著名案例最终以行政禁令告终.  6月4日, 2014, 卡洛斯·多明格斯和他担任负责人的西班牙公司, 电子情报公司, 以及后续公司根据ITAR§127被行政禁止.7(a)非法转口及转运夜视设备.[5] 行政禁止禁止任何人直接或间接地与被禁止方一起参加《亚虎娱乐注册平台APP法》规定的活动. Mr. 多明格斯的非法行为是通过对蓝灯检查的“不利反应”被发现的, 哪些是美国在世界各地进行的最终用途调查.S. 使馆人员. Mr. 多明格斯试图通过建立新的商业名称和其他规避手段来避免DDTC发布的拒绝政策. Mr. 多明格斯忽视了DDTC关于涉嫌非法活动的进一步来文, 并最终忽视了DDTC的起诉信, 导致默认订单和取消.

许多班.S. 企业已经从惨痛的教训中认识到,缺乏一个美国企业.S. 美军的存在不会阻止美国在海外的执法.S. 法律. 1月12日, 2017, 阿班离岸有限公司(“阿班”), 一家印度钻井服务公司, 就违反伊朗交易和制裁条例的行为与OFAC达成和解.[6] 6月27日左右, 2008, Aban在新加坡的子公司向一家美国公司订购了石油钻塔供应品.S. 供应商的意图是将这些供应从阿拉伯联合酋长国再出口到伊朗领海的近海石油钻井平台. 虽然Aban是一家印度公司,没有美国公司.S. 办公室, 由于再出口的石油钻塔部件是美国的,所以它受制于OFAC的管辖范围之外.S.起源.

遵守美国的步骤.S. 出口的法律

因为你.S. 出口法律适用于产品本身,美国产品的再出口商.S.原产地产品应确保符合这些法例. 如果一个班.S. 起源项根据最小规则服从EAR, 转口商应确定是否需要转口许可证, 根据成品的分类, 而不是受控美国的地位.S. 内容. 在许多情况下,最终用途的分类可能低于美国.S.-原产地内容所包含的,并可能不需要许可证再出口.

此外,出口商和再出口商应该准备好接受美国政府进行的任何最终用途检查.S. 政府. 一个最终用途的检查允许美国.S. 政府须核实许可证申请书上所申报的最终用途是否与所涵盖项目的实际最终用途相同. 最终用途检查还用于物品在许可证例外情况下发货的情况. 然而,对于外国出口商来说,最终用途支票似乎过于咄咄逼人, 一旦经历了, 最终使用检查和有利的结果实际上可以使美国更容易.S. 出口商在向外国公司发货时需要获得许可证. 拒绝最终用途支票将导致美国自动作出不利的决定.S. 执行检查的代理. 这可能导致该公司被列入实体清单和/或未经核实清单. 列入《亚虎娱乐注册平台》的公司将实际上失去其出口特权, 以及绝大多数美国人.S. 出口商将不会向名单上的公司发货.

U.S. 出口和制裁法律对任何人来说都可能是复杂的, 但会给不在美国的再出口商带来不必要的麻烦.S. 如果这些外国再出口商受制于美国.S. 如果他们不遵守这些法律,他们可能面临严重的后果. 像这样, 外国公司也应该考虑制定和实施政策和程序,以便在美国这个复杂的地区航行.S. 出口和经济制裁法律.

 

[1] 15 C.F.R. § 734.3(a).

[2] 15 C.F.R. §734年增刊. No. (a)(1)“EAR的第744部分不应用于识别受控U.S. 为确定最低限度规则的适用性而编写的内容”).

[3] 22 C.F.R. § 127.1. (国防项目的临时进口也需要获得ITAR授权).

[4] 律政司,公共事务办公室, 中兴通讯公司同意认罪并支付430美元.400万美元因违反美国法律.S. 美国对伊朗的制裁.S.-原产地项目到伊朗, http://www.justice.gov/opa/pr/zte-corporation-agrees-plead-guilty-and-pay-over-4304-million-violating-us-sanctions-sending (上次访问日期为2018年3月29日).

[5] 卡洛斯·多明格斯(Carlos Dominguez)的行政禁令.A.西班牙夜视公司.A.,和SNV, S.A. Under the Arms Export Control Act and the International Traffic in Arms 注册ulations; Correction, 79年美联储. 注册. 37384, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-07-01/pdf/2014-15398.pdf (上次访问日期为2018年3月29日).

[6] 财政部, 外国资产控制办公室, 民事处罚和执法信息, Aban Offshore解决了明显违反伊朗交易和制裁条例的潜在民事责任, http://www.Department of the Treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20170112_aban.pdf (上次访问日期为2018年3月29日).

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