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的见解

美国最近的更新.S. 古巴的制裁

作者:奥尔加·托雷斯,管理成员
日期:07/05/2017

2017年6月16日, 特朗普总统宣布改变美国对古巴的经济制裁. 本文简要介绍了已宣布的更改及其潜在影响.

需要注意的是,宣布的变化可能并不像乍一看那样全面.  这些变化是通过一个 总统备忘录 (“备忘录”). 奥巴马政府在古巴问题上取得的大部分缓和措施现在仍然存在. 全部12张列有前往古巴“经授权旅行”的一般许可证仍在保留. 美国.S. 美国大使馆将继续在哈瓦那运作.

新规定将禁止与与古巴军方有关的实体进行“直接金融交易”, 情报, 和安全服务. 此限制特别适用于Empresarial S行政集团.A. 据说,该组织至少控制着古巴经济的60%. 不过,目前尚不清楚“间接”交易是否也将被禁止 e.g.通过合资企业或当地代理. 重要的是, 符合政府的利益,即不对从事合法商业活动的美国企业造成负面影响, 原有的业务安排将继续获准许. 在这个时候, this provision grandfathers past conduct; however, 目前还不清楚这一解释后来是否会被撤销或缩小.

重要的是, 与军方“直接金融交易”的禁令也有例外, 情报和安全部门. 其中一些例外情况涉及:

  • 在古巴建立民主的计划
  • 获得允许旅行的签证
  • 为古巴人民扩大直接通信和实习机会
  • 支持向古巴出售农产品、药品和医疗设备
  • 发送、处理或接收授权的汇款
  • 促进美国国家安全或外交政策利益的项目.

另一个重大变化与“民间”旅行有关. Individual people-to-people travel is travel that “(i) does not involve academic study pursuant to a degree program; and (ii) does not take place under the auspices of an organization that is subject to U.S. 支持这种交流以促进人民之间联系的司法管辖区.民间旅游一直备受争议,因为它很容易被纯粹出于旅游原因想去古巴的人滥用. 因此, 新的改革将要求所有的教育旅行都在受美国管辖的组织的赞助下, 所有这些旅行者必须由主办机构的代表陪同. 由于这些新的变化, 我们可能会加强执法力度,并有针对性地打击“旅游业”.“除了, 财政部将被要求在审计前往古巴的旅行中发挥更积极的作用,以确保旅行者遵守相关法规. 事实上, 财政部监察长将被要求就该审计要求的执行情况提供年度报告.

这些改变不会立即生效. 外国资产控制办公室的 常见问题解答 OFAC“预计将在未来几个月发布其监管修正案。.美国商务部工业和安全局(Bureau of Industry and Security)同时发布了这一消息 常见问题解答s.

托雷斯法将继续监测各执行机构对古巴的制裁或解释方面的新发展. 如果您对已宣布的更改对当前操作的影响有任何疑问, 请与我们联系.

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