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的见解

U.S. 经济制裁:3/4年回顾

作者:Matt Fogarty,咨询律师
日期:09/22/2017

除了奥巴马政府在1月中旬提出的最后一项倡议,即开始取消对苏丹的制裁, 美国.S. 美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)在2017年初和过渡的头100天里保持沉默. 然而, 无论是由于长期的调查即将结束,还是由于世界事件, 在过去几个月里,在执行和实施新的制裁方面出现了一些令人感兴趣和重要的制裁事态发展.

新制裁:朝鲜和委内瑞拉

除了对奥巴马政府允许美国人前往古巴的努力做出了适度的让步之外, 多宗与伊朗有关的执法案件, 对叙利亚的一些额外的指认, 以及与俄罗斯有关的支持制裁的立法, 最近有关经济制裁的大部分新闻都是由两个国家主导的:朝鲜和委内瑞拉.

美国和日本之间的紧张关系加剧.S. 和朝鲜, 因为朝鲜最近的导弹和核试验, 以及平壤和白宫之间的口水战, 导致一系列朝鲜实体和个人被列入OFAC的特别指定国民名单(“SDN名单”)。.  OFAC根据其对朝制裁计划,在SDN名单上增加了一些俄罗斯和中国的实体和个人,理由是这些实体和个人参与或支持朝鲜的核武器和弹道导弹计划.

最后, 9月20日, 2017, 特朗普总统发布了新的行政命令,对北韩实施新的制裁. 在其他步骤, 新《亚虎娱乐注册平台》扩大了OFAC授权指定sdn的依据,使之包括与朝鲜进行重大交易的实体, 开始限制移民和非移民从朝鲜进入美国, 禁止飞机在美国降落,禁止船只进入美国.S. 如果他们在最近180天内登陆或进入过北韩的港口,就会被扣留. 然而,除非和直到OFAC确定新的实体和个人来指定,否则这一新的行政法规的真正力量可能不会感受到, 列入旅行禁令和港口限制的做法非常类似于古巴封锁期间采取的限制性更强的禁令.

在这方面, 随着特朗普政府采取追加制裁措施,北韩局势有可能继续恶化, 在可能的情况下, 采取更多的制裁措施来增加对莫斯科的压力, 比如增加对莫斯科的压力, 北京, 以更有效地应对朝鲜威胁. 因为这个原因, 我们期待更多的中国公司, 特别是, 可能会在未来几个月被列入SDN名单, 可能包括在美国和其他地方有重要合作关系的公司. 在这方面, 重要的是,企业应定期对中国和俄罗斯的商业伙伴进行审查,以确保它们没有与任何新指定的sdn进行业务往来.

在委内瑞拉, 在2017年初, 特朗普政府确认了委内瑞拉执行副总统, Tareck El Aissami, 根据《外国毒枭指定法. 随后, 在该国经历了数月的内乱之后, 特朗普政府将一些其他委内瑞拉政府官员加入了SDN名单, 尤其是总统尼古拉斯·马杜罗, 他的几位内阁成员, 以及委内瑞拉最高法院的大部分.

然后在8月24日, 特朗普总统发布了一份行政令,对俄罗斯实施类似的行业制裁. 这些部门性制裁禁止对涉及委内瑞拉政府和国有石油公司的信贷和其他投资进行某些延伸, 委内瑞拉石油公司, S.A. (PdVSA). 和行政长官一起, OFAC颁发了一些通用许可证, 其中最有趣的是涉及Citgo的授权交易, PdVSA的零售业务.

古老的制裁:苏丹

如上所述, 2017年1月, 奥巴马政府, 承认在解决苏丹冲突方面取得的进展, 开始了取消对苏丹制裁的进程. 具体地说, 奥巴马总统颁布了一项行政令,设立了一项一般许可证,授权根据《苏丹制裁条例》将被禁止的所有活动. 2017年1月,行政长官进一步展开为期6个月的覆核, 只要和平进程继续下去, 原《亚虎娱乐注册平台APP》将被正式撤销.

7月, 然而, 特朗普总统发布了一项新的行政令,将审查期再延长三个月, 本质上, 推迟正式解除制裁. 此外,虽然通用许可证仍然存在,美国.S. 公司可以在技术上与苏丹做生意, 这个国家仍然被指定为支持恐怖主义的国家,并且仍然是美国一些国家撤资立法的对象.S. 州. 因此,涉及苏丹的商业活动仍然具有较高的风险.

执行,执行,和更多的执行

除了这些制裁计划的发展, 新旧都有, 在夏季的几个月里,OFAC忙于处理一些执法案件. 被广泛讨论的最突出的例子是1美元.中国电信公司中兴被处以190亿美元的罚款. 然而,其他亮点包括:

  • 埃克森美孚因与俄罗斯SDN公司进行交易而被处以200万美元的罚款. 特别是在2014年,埃克森美孚与俄罗斯石油公司Rosneft签署了多项协议. 而俄罗斯石油公司当时还不是SDN, 该公司首席执行官和俄罗斯石油公司的签署人, 伊戈尔•谢琴, 是否被指定为与乌克兰有关的制裁项目之一. 这个案例强调了对业务合作伙伴和, 在可行的范围内, 任何参与交易的主管或交易对手.
  • 美国出口公司因通过伊朗转运货物而支付了超过50万美元的罚款. 具体地说, 该公司从美国向阿富汗运送了大量废旧汽车和零部件. 在运输途中, 通过伊朗过境的汽车和零部件违反了《亚虎娱乐注册平台》. 如这个案例所示, 一般来说, OFAC的制裁计划禁止任何涉及被制裁国家的业务. 这不仅包括从受制裁地区采购或向受制裁地区供应货物, 只是在受制裁的地区运输货物, 也.

这些只是今年夏天发布的众多执法通知中的一小部分. 其他案例可在OFAC的“近期行动”页面找到,请点击这里: http://www.treasury.gov /资源中心/ / OFAC-Enforcement /页面/ OFAC-Recent-ActionsSanctions.aspx.

结论

虽然无法预测与朝鲜的紧张关系或委内瑞拉的国内局势会如何发展, 特朗普政府已经明确表示,制裁是具体的, 拒绝某些政党进入美国.S. 金融系统是对抗不稳定和威慑侵略的首选方法. 作为外交政策的工具, 制裁的进展可以迅速发生,而且往往立即生效. 在这方面,它对所有美国人都至关重要.S. 和班.S. 在美国有重要业务的公司保持一个有效的基于风险的合规计划. 托雷斯法将继续监测任何新的海外资产管理办公室的发展,并将让您评估任何重要的变化. 如果你对OFAC的各种制裁计划有任何问题, 或关于这篇文章的问题, 请电邮至 info@tasiaspaidlinks.com

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