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的见解

关于美国海关出口扣押,有什么可知道的

作者:德里克·凯尔,助理
日期:04/05/2020

我们时事通讯的定期读者,以及那些熟悉美国的读者.S. 进出口条例,知道美国.S. 海关及边境保护局(“CBP”或“海关”)通常执行美国的边境管制.S. 进口规定, 同时,多个政府行政机构管理与货物出口有关的法规. 这些机构包括, 但不限于, 美国工商及安全局(“BIS”), 国家国防贸易管制总局(“DDTC”), 财政部外国资产控制办公室, 缉毒局, 和人口普查局.

然而, 美国海关与边境保护局还在该国港口执行出口规定, 会引致任何出口商都希望避免的情况:被美国海关扣押出口货品. 这些没收可能是由于违反了由多个机构管理的规定,可以从严重违反美国法律.S. 对忘记在出口货物的电子出口信息(“EEI”)中引用许可证或许可证例外的制裁法律.

2019年7月, 美国海关更新其缓释指引(“指引”), 特别是与出口扣押的没收减让有关的部分.[1] 被海关扣押财产时, 利害关系人可以提出行政申诉, 要求将没收物品的款项汇回并返还货物. 海关无须就任何具体个案给予宽免, 但, 如果CBP决定给予救济, 可参考指引, 其中包括汇款支付结构的改变.

“汇款没收,出口商通常必须支付一笔“没收减免额”,才能使货物从扣押中释放出来. 在指导方针, 减免金额是商品价值的一个百分比, 类似于对进口货物的扣押结构.

CBP还放弃了以前对技术性违反和实质性违反出口规定的区分. 新指南承认了许可证违规和非许可证违规之间的区别, 并建议违反许可证的行为通常需要减免金额范围的高端, 从商品价值的10%到80%不等.

该指引亦提供若干减轻及加重的因素的描述,以供美国海关确定减刑金额时考虑. 美国海关与边境保护局列出的减刑因素包括:

  • 出口商缺乏经验;
  • 之前好记录;
  • 自愿向美国海关及/或其他有关机构披露违反规定的情况;
  • (二)因他人行为造成的违反;
  • 与CBP或其他机构官员的特殊合作;
  • 补救措施的证据;
  • Substantial assistance in the investigation of another person; and
  • 存在积极的出口合规程序.

加重的因素包括:

  • 有关刑事定罪;
  • 有意的违反;
  • 违规行为的模式;
  • 在同一出口交易中有多起违法行为;
  • 前三年多次违规;
  • Pattern of disregard of export responsibilities; and
  • 缺乏有效的出口合规程序.

该指引明确规定,一旦出口商品被海关扣押,海关会采取何种行动, 但事实上,许多出口商并没有意识到CBP扣留和扣押出口货物的能力,往往认为海关只是一个进口代理机构. 出口商在收到海关发出的扣押通知书前,可能并不知悉美国海关已执行出口规例.

出口商通常习惯于与国际清算银行打交道, DDTC, 或其他负责出口的机构,在收到对其历史EEI进行审计的通知后,或在出口发生几个月后收到与特定出口相关的问题(见我们的上一篇文章), STA License按号码异常,有关国际清算银行审核战略贸易授权书出口产品). 这种情况下, 尽管不理想, 允许出口商收集文件提供给出口代理机构,并在必要时提交自愿自我披露, 有时在遭受任何负面经济影响之前. 当产品被查获时, 虽然, 出口商可能至少要承担储存和鉴定费用.

海关在调查出口时一直有这种工具, 但由于通过自动导出系统(Automated Export System)审计电子信息的可用性,如今它可能会更频繁地使用它.

Torres-commendations

防止出口违规行为被没收的最佳策略是优化出口合规程序,从一开始就防止违规行为——无论是许可证违规行为还是非许可证违规行为. 如上所述, 在海关审查扣押申请时,制定出口合规计划是一个减刑因素,而没有制定计划则是一个加重因素.

如果出口商品被扣留, 尽快解决这个问题是很重要的, 可能在美国海关与边境保护局没收货物之前, 这将引发申请救济的需要和进一步复杂化的问题. 在某些情况下, 美国海关与边境保护局可在扣押货物后但扣押货物前,与出口商进行协调.

海关扣押出口商品可能非常令人沮丧,并导致通常不会出现典型的出口违规行为的并发症和费用, 但托雷斯法律的律师准备帮助你如果你收到了美国海关和边境保护局的拘留或扣押通知.

 

[1] 缓解指南:出口管制扣押,美国.S. 海关及边境保护局(2019年7月), 可以在 http://www.Customs与边境保护局.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Jul/H291261_Export%20Guidelines_7-29-19.508.pdf.

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